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三千余萬被非吸警方撤案 濟源市法院制造冤假錯案
2019-06-29 08:48:20 來源:作者: 瀏覽:137 評論:0

【導讀】又是一起民間高息借貸惹的禍。濟源市恒生投資擔保有限公司非法吸收公眾存款3000余萬元案件,2012年1月濟源市公安局立案偵查,2016年11月9日對該案作出撤案決定,數百名恒生擔保公司債權人為此圍堵濟源市市委市政府。為了“維穩”,一個民營企業因為一百余萬借貸未還成了“冤大頭”而倒閉破產,法人為此鋃鐺入獄,一萬余平方米的房產被查封,還得背上一千六百余萬元的債務。

尚欠139.335萬元借款

濟源市亞龍灣實業有限公司法定代表人王為民(以下簡稱亞龍灣王為民)為了企業經營資金周轉,于2010年10月19日與何敏(濟源市恒生投資擔保有限公司擔保,以下簡稱恒生擔保何敏)簽訂《借款合同》(600萬元本金,月利率1.25%。注:實際借據中月息為2分7厘)的借款擔保合同,但實際并未全部到賬。亞龍灣王為民僅先后于2010年7月12日(房產抵押評估費用1.35萬元)、7月19日(28萬元轉農村信用社賬戶)、7月20日(207萬元、31萬元轉至農村信用社賬戶)、10月19日(12萬元轉中國農行賬戶)、10月21日(59萬元轉中國農行賬戶)收到恒生擔保何敏6筆借款合計338.35萬元。

2012年1月,濟源市恒生投資擔保有限公司涉嫌非法吸收公眾存款3000余萬元被舉報,濟源市公安局立案偵查。

為了綜治維穩,濟源市克井鎮政府出面于2012年3月2日、11月1日先后替亞龍灣王為民還款100萬元、50萬元2筆合計150萬元;2012年12月6日,濟源市濟水街道辦事處西關居民委員會村民李前線替亞龍灣王為民還款20萬元;2014年8月11日,亞龍灣王為民分別還恒生擔保儲戶武天真、劉有才、常榮生、趙體豐10.115萬元、9.8萬元、4.9萬元、4.2萬元4筆合計29.015萬元,以上7筆還款共計199.015萬元。也就是說,亞龍灣王為民尚欠恒生擔保何敏338.35-199.015=139.335萬元。

期間的2012年5月28日,亞龍灣王為民竟然因抽逃注冊資金罪名被濟源市公安局逮捕。2014年1月14日,洛陽市西工區工業和信息化局對外公布,洛陽恒生投資擔保有限公司、洛陽恒生投資擔保咨詢有限公司濟源分公司(濟源市恒生投資擔保有限公司)法定代表人劉學彬被公安機關抓捕。

2012年12月7日,亞龍灣王為民被取保候審。2016年3月30日,濟源市公安局撤銷王為民涉嫌抽逃出資案,免于追究刑事責任。2016年11月9日,濟源市恒生投資擔保有限公司非吸案,濟源市公安局作出撤案決定。

搖身1654.7萬元債務

“正是因為向恒生擔保何敏所借139.335萬元款項,我付出了沉重代價。除了鋃鐺入獄半年之久不說,我的8處共12473.85平方米房產被濟源市公安局查封,還得‘自愿’簽訂一份《債權轉讓協議書》而背上1654.7萬元及利息的債權,目的是應付濟源市工業和信息化局和濟源市銀監局等管理部門檢查。否則將繼續追究刑事責任。”亞龍灣王為民一臉無奈。

2014年8月14日,濟源市恒生投資擔保有限公司代理人劉學亮(劉學彬胞弟),恒生擔保所有債權人武天真、劉有才、趙體豐(注:身份證為峰)、常榮生等4人,亞龍灣王為民、程小春三方簽訂一份《債權轉讓協議書》,亞龍灣王為民、程小春向濟源市恒生投資擔保有限公司所借人民幣本金1654.7萬元及利息的債權全部轉讓給恒生擔保所有債權人。

2017年11月7日,武天真等恒生擔保322名債權人代表將王為民、程小春,第三人恒生擔保、何敏就債權轉讓合同糾紛向濟源市人民法院提起訴訟。

2019年4月23日,濟源市人民法院作出(2017)豫9001民初7243號民事判決書:被告王為民、程小春給付武天真等322名原告1654.7萬元及利息。

一審判決五大漏洞

1,原告主體存在問題,程序違法。一審原告列名為322人委托武天真、劉有才、趙體豐、常榮生等4人作為代表,以“債權轉讓”合同糾紛名義提起訴訟。而原告實際提供人員名單只有225人簽字,而且多人簽字筆跡系一人所為。其他97人原告沒有提供,視為空缺。恒生擔保儲戶債權人張某、黃某、王某、周某、劉某等6人出具證明自己從未委托武天真等人為“債權轉讓”代表。

2,在一份322人“同意武天真、郭瑞明、翟明武、王宗恩、石霞玲擔任訴訟代表”的名單中有78人未簽字認可。已簽字的多名人員筆跡,出現一人代簽現象。

3,被告主體存在問題,濟源市亞龍灣實業有限公司法定代表人王為民、監事程小春作為被告起訴不當。首先王為民所借款項均用于亞龍灣公司經營運轉,王為民、程小春只是認股身份簽字。現亞龍灣公司被濟源市中級法院裁定進入破產清算程序,依照《中華人民共和國企業破產法》規定,該案應當中止訴訟,而不是裁決讓股東直接承擔責任。所以訴訟程序違法。

4,一審判決認定借款數額不屬實。一審審理中,實際出借人何敏、恒生擔保法人劉學彬均未通知到庭。法官僅憑原告提供的濟源市工業和信息化局證明,其實這是一份為了應付上級檢查而非“自愿”的虛假證據,原告沒有提供任何銀行流水轉賬憑據。一審法院不調查收集相關證據,未依法查明案件中的資金流向事實,就蓋棺定論1654.7萬元為實際所借款項。顯然與《民事訴訟法》第64條“當事人對自己提出的主張,有責任提供證據。”之規定,背道而馳。如此審理程序明顯不當。

5,濟源市恒生投資擔保有限公司非法吸收武天真等人款項3000余萬元,該款項不受法律保護。所以非法債務通過債權轉讓形式同樣不合法,該轉讓行為也為非法行為,同樣不受法律保護。


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