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北京P2P平臺理財團被立案調查 待還金額過億
2017-02-12 17:22:58 來源:作者: 瀏覽:141 評論:0


據悉,年前被投資人爆料15個標的發生逾期的北京P2P平臺“理財團”,于昨日(2月9日)被北京市公安局朝陽分局立案偵查。

據微信公眾號“P2P訪談”消息,其從北京市朝陽區公安分局經偵大隊已核實,理財團案件已被公安機關正式受理。相關負責人表示,理財團投資者可到朝陽區經偵大隊報案并提交相關材料。



此前投資人在網上爆料,自2017年1月12日起,理財團平臺項目發生逾期,涉及該平臺15個標的共計651萬。據理財團公告,本息逾期的涉及的項目主要有:“步步高升”系列11個標、 “齊鑫合利”系列1個標”、“金源鑫聚”系列3個標的,其中大部分是車輛抵押借款項目。

理財團官方曾發布公告稱,因還款人資金未及時到位導致項目產生逾期,理財團將于1月16日期7個工作日內進行償還,同時啟動質保服務專款進行償付,逾期產生的利息或罰息由借款人和理財團承擔。



投資人在論壇曝光的資料顯示,理財團平臺或存在發假標情況。“不同時間發標,標號卻一致,直接證明假標。例如:第一個項目鑫德鑫利NO.1,項目編號:NO.1ct2317,年化收益14%,項目規模100萬”,而“第二個鑫德鑫利No.1,編號編號:NO.1ct2317,年化收益14%,項目期限6個月,開標時間:20161028。”

此外,金盛恒益作為債權轉讓交易方,拒絕承認與理財團、安禾財富有任何形式上的接觸。表現在:

自平臺項目逾期后,理財團沒有拍賣、處理抵押物的行為,沒有要求金盛恒益回購債權,積極處理逾期標的,而是至今失聯。官網上業沒有標的物兜售,并且每個到期標全部逾期。

金盛恒益工作工人員在與投資人聯系時,否認公司與理財團、安禾財富有任何業務及資金上來往,公章已丟失,銀行賬戶因換法人時沒有變更而被凍結。

公開資料顯示,理財團隸屬于安禾財富(北京)網絡科技有限公司,注冊資本1億,法定代表人代步杰,平臺主營業務為實物抵押債權,累計成交金額近8.7億,截止2016年第三季度注冊用戶達到43848人。

資料顯示2016年8月10日理財團曾被列入經營異常名單,因通過其登記的住所或者經營場所無法取得聯系,隨后,2016年8月31日,又被移除經營異常名單。

據悉,截至目前,理財團平臺逾期及未到期標(部分統計數據)借款金額10157萬元,其中有證據確認金盛恒益假標金額近4000萬元。

截至發稿,理財團官網仍能正常打開,并顯示有標的可投,不過,和訊互聯網金融撥打官網的客服及媒體聯系等電話,均處于無人接聽狀態。

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